Política AML/KYC

Última actualización: febrero de 2025 | Version 1.0

Disposiciones generales

Milton Global Ltd opera exclusivamente de conformidad con la legislación contra el lavado de dinero ilícito y la financiación del terrorismo para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de negocio. Para supervisar el cumplimiento de los requisitos legales y de las recomendaciones del GAFI, hemos establecido un Departamento de Cumplimiento que desarrolla procedimientos de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Estos procedimientos son obligatorios para todos los empleados y clientes y determinan la política de relación con cualquier persona que pretenda convertirse en cliente. El Departamento de Cumplimiento garantiza que todas las operaciones de la Compañía sean coherentes con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y que todos los documentos proporcionados por el cliente estén actualizados y cumplan con los requisitos legales aplicables.

Reglas AML y KYC

Como cliente, aceptas irrevocablemente las siguientes reglas y te comprometes a cumplirlas:

1. Cumplimiento de los requisitos AML y KYC

Debes cumplir con nuestros requisitos AML y KYC mientras seas cliente. A solicitud de la Compañía, deberás proporcionar documentos e información adicionales. Completar el cuestionario KYC correspondiente también puede ser un requisito obligatorio a la entera discreción de la Compañía. Aceptas estos requisitos y te comprometes a cumplirlos.

2. Retiro de activos

El retiro de cualquier activo se realiza únicamente a una cuenta que te pertenezca. Está prohibido retirar activos a terceros. También están prohibidas las transferencias internas entre clientes de la Compañía.

3. Intercambio de información

La Compañía está obligada y tiene derecho, sin obtener consentimiento previo, a compartir información sobre ti con instituciones financieras y organismos de seguridad cuando así lo exija la ley aplicable. Aceptas estas acciones. Para cumplir con este requisito, la Compañía conserva registros de tus transacciones durante al menos los últimos cinco años.

4. Prevención de actividades ilegales

Te comprometes a cumplir la legislación, incluidas las leyes internacionales, destinada a combatir el tráfico ilícito, el fraude financiero, el lavado de dinero y la legalización de fondos obtenidos por medios ilegales. Debes hacer tu mejor esfuerzo para evitar la participación directa o indirecta en actividades financieras ilegales y en cualquier transacción ilegal utilizando el sitio web y los servicios de la Compañía.

5. Origen legal de los activos

Garantizas el origen legal, la titularidad legal y el derecho de uso de los activos transferidos a tu cuenta. En caso de evidencia de transacciones sospechosas en tu cuenta, recargas desde fuentes no confiables (por ejemplo, cuando los datos del remitente y del titular de la cuenta son distintos) y/o cualquier acción con indicios de fraude (incluidos reembolsos o cancelaciones de pagos), la Compañía se reserva el derecho de realizar una investigación interna, bloquear o cerrar tu cuenta, cancelar cualquier pago u orden de trading y suspender operaciones en las cuentas hasta la finalización de la investigación oficial. La decisión de la Compañía se rige por la ley aplicable, las recomendaciones del GAFI o la práctica común.

6. Solicitud de información adicional

La Compañía tiene derecho a solicitar información adicional sobre ti si el método de retiro difiere del método de depósito. La Compañía también se reserva el derecho de bloquear tu cuenta durante la investigación si te niegas a proporcionar la información adicional solicitada.

7. Documentos de verificación

Durante la investigación, la Compañía tiene derecho a solicitar copias adicionales de documentos que confirmen tu identidad o la identidad de otras personas dentro de la estructura corporativa, así como documentos que confirmen tu lugar de residencia y la posesión legítima y el origen legal de los fondos. La Compañía también tiene derecho a exigir la presentación de documentos originales para su revisión si existen dudas.

8. Restricciones jurisdiccionales

La Compañía no presta servicios a personas físicas o jurídicas ubicadas en jurisdicciones incluidas en listas negras del GAFI. Además, la Compañía no presta servicios a ciudadanos ni residentes de los Estados Unidos.

9. Transacciones sospechosas

La Compañía se niega a realizar operaciones consideradas sospechosas desde su punto de vista. Las medidas preventivas (como bloquear o cerrar la cuenta de un cliente) no constituyen responsabilidad civil de la Compañía por incumplimiento de obligaciones frente a ti.

10. Sin obligación de informar

La Compañía no está obligada a informarte a ti ni a otras personas sobre las medidas adoptadas para cumplir con la legislación AML/CFT. La Compañía tampoco está obligada a informarte a ti ni a otras personas sobre sospechas, razones para rechazar tu orden de trading, la negativa a abrir una cuenta o la necesidad de proporcionar documentos.

11. Parte del acuerdo

Esta política de Anti-Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente forma parte integral de cualquier acuerdo celebrado entre tú y la Compañía. El incumplimiento de esta política puede ser motivo de terminación del acuerdo a la entera discreción de la Compañía.